近日，南京建鄴某商超一男子一口氣購買了140張價值千元購物卡，但該男子神色異常，引起了商超店員的警惕。店員在為其辦理好業(yè)務(wù)后立刻選擇報警，接到報警后民警迅速與該男子取得聯(lián)系并及時凍結(jié)購物卡。經(jīng)過民警耐心勸阻和宣傳講解，該男子終于逐步認(rèn)清現(xiàn)實，意識到自己落入了刷單騙局，幸好被店員發(fā)現(xiàn)和民警及時攔截才避免了損失的擴(kuò)大。

       據(jù)了解，詐騙分子利用話術(shù)對受害人深度洗腦后，誘導(dǎo)受害人購買大量購物卡并獲取卡號、密碼后迅速變現(xiàn)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢高發(fā)套路。 

犯罪解析  

       詐騙團(tuán)伙利用購物卡具有匿名性、流動性的特征，通過冒充電商客服、投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者，以“刷單返利”“賬戶異?！钡仍捫g(shù)誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬，要求將資金轉(zhuǎn)換為商超的購物卡，通過黑市渠道快速折價套現(xiàn)完成洗錢。      

典型詐騙案例警示  

       案例一   刷單返利的“購卡任務(wù)”    

       受害人被詐騙分子誘導(dǎo)下載刷單App，在獲得一部分小額返利后，平臺客服以“入會費”“認(rèn)證費”“保密數(shù)據(jù)認(rèn)證”等各種理由要求轉(zhuǎn)去大額資金，之后再要求大量購買超市購物卡來完成平臺的刷單任務(wù)，才可以得到返利。    案例二   冒充客服的“賠償陷阱”    

       受害人接到自稱電商平臺客服的電話，稱其購買的商品有質(zhì)量問題，想要退款需先購買指定金額的購物卡作為“驗證憑證”，受害人按照客服指示大量購卡并提供卡號和密碼后，詐騙分子會立即將卡轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)。    案例三   虛假投資的“充值通道”    

       在虛假理財騙局中，詐騙分子以“高收益”為誘餌，誘騙受害人進(jìn)行充值，要求受害人通過購買購物卡來完成支付，并聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費”。隨后，詐騙分子將受害人的資金轉(zhuǎn)化為購物卡余額，再通過非法渠道進(jìn)行套現(xiàn)。      

警方提醒  

       1. 通過正規(guī)渠道購卡，警惕折扣陷阱；

       2. 未知鏈接及二維碼請勿點擊掃描；

       3. 電子商品交易，卡號和密碼需嚴(yán)格保密； 

       4. 陌生人要求“買卡轉(zhuǎn)賬”的均屬詐騙；

       5. 商家如發(fā)現(xiàn)異常購卡行為，請及時報警。      

增強(qiáng)反詐意識，守護(hù)財產(chǎn)安全

如遇可疑情況，請立即撥打110報警   

來源：公安部刑偵局