趙小言最近接了一個“好活”,一天200元工資,工作內(nèi)容是買黃金、煙酒等貨物。黃金收購價每克比市場價低15元,運送黃金的地點通常為地下車庫、公共廁所等隱蔽場所……

    隨著發(fā)現(xiàn)種種的不合理,趙小言意識到自己從事的工作,可能涉嫌違法犯罪,然而為時已晚。彼時，他與他的同伴們已經(jīng)成了詐騙團伙的幫兇。

    趙小言是“85后”，沒有一份固定工作，直到2023年6月左右，“自由飛翔”聯(lián)系他，說有個“好活”。同年10月，趙小言趕赴浙江杭州，準備開始工作。

    在去往杭州的路途上，趙小言和老鄉(xiāng)于曉意打了一通電話。于曉意從趙小言處了解到，“杭州有個活比較輕松，一天200元工資”，于是決定前往杭州，跟趙小言一起干。

    在購買、運送、轉(zhuǎn)移黃金的過程中，趙小言、于曉意還有3名同伙：劉小柯、孟曉柏、常小連。

    2023年10月下旬，5人陸續(xù)來到杭州。劉小柯在杭州市蕭山區(qū)“踩點”后，確定了他后續(xù)購買黃金的金店。在“自由飛翔”的安排下，幾人的分工十分明確。

    劉小柯負責(zé)使用“自由飛翔”發(fā)來的付款二維碼在金店購買黃金，趙小言和于曉意負責(zé)運送黃金，孟曉柏和常小連負責(zé)花錢將黃金收購。5人的行動全部受命于“自由飛翔”，按照“自由飛翔”的安排各司其職。

    劉小柯支付的錢款全部來自電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人。5人的上游是位于境外的詐騙團伙。他們指揮劉小柯等人，將詐騙來的錢“洗白”。用被害人的付款碼購買黃金，就是洗錢的第一步。

    購買一定價值的黃金后，“自由飛翔”就會給于曉意、趙小言發(fā)送信息，讓他們?nèi)ブ付ǖ牡攸c取黃金。兩人把黃金送到指定地點，交給孟曉柏。趙小言在運送黃金的過程中發(fā)現(xiàn)“事情不太對勁”，后期他就不太想干這件事了。

    而于曉意在第一次運送黃金后就感到害怕了，因為他發(fā)現(xiàn)，運送黃金的過程“就跟諜戰(zhàn)片一樣，肯定是不正常的”。然而，他并沒有及時停手。

    孟曉柏取得黃金后，會將黃金帶回他入住的酒店，并將黃金拿給常小連。之后，孟曉柏和常小連會對黃金進行鑒定。確定黃金為真金后，常小連便會低價買下這批黃金。

    常小連購買黃金的方式并不是常規(guī)的轉(zhuǎn)賬付款。按照“自由飛翔”的要求，常小連需要通過支付虛擬幣的方式購買黃金，將虛擬幣轉(zhuǎn)入指定的境外虛擬幣賬戶中去。就這樣，被害人的錢被順利洗到境外。

    “自由飛翔”與劉小柯、趙小言和于曉意約定，若每天購買、運送的黃金價值在10萬元以內(nèi)，就付給他們200元每人每天的報酬，若是當(dāng)天購買、運送黃金的價值超出10萬元，還會另外付給他們提成。而孟小柏和常小連是沒有底薪的，他們兩人通過低買高賣的方式，賺取買賣黃金的差價。

    在購買、運送、轉(zhuǎn)移黃金的過程中，5人都覺得自己的工作并不正經(jīng)。劉小柯懷疑過，為什么付款碼是分批發(fā)送給他的？趙小言、于曉意也曾疑惑，為什么他們運送黃金的地點通常為地下車庫、公共廁所等隱蔽場所？

    至于孟曉柏和常小連，他們也早就意識到，能夠以低于市場價15元每克的價格購買黃金，這件事本身就很有問題。同時，他們在收購黃金的過程中，也感到很不踏實，“大部分賣家出售黃金都是一次性出售的。但這一次，我們每天都能回收幾百克黃金，這種情況很奇怪，感覺黃金可能是贓物?！?/span>

    在種種跡象下，趙小言、劉小柯等5人均意識到自己從事的工作是在為犯罪團伙提供幫助，然而，他們選擇成為“鴕鳥”，對自己行為造成的危害視而不見，繼續(xù)幫助上游詐騙團伙洗錢。短短幾天的時間里，5人就為上游詐騙團伙購買、運送、轉(zhuǎn)移了價值50余萬元的黃金。

    而這購買黃金的50余萬元，全部來自被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人的錢包，被害人大部分都是中老年人。

    杭州市公安局蕭山區(qū)分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)了趙小言、劉小柯等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。2023年10月27日，蕭山區(qū)公安分局對此案立案偵查。11月28日，趙小言等人被抓獲歸案。

    2024年3月，蕭山區(qū)公安分局偵查終結(jié)，將此案移送至杭州市蕭山區(qū)檢察院。

    經(jīng)審查，蕭山區(qū)檢察院認為，趙小言、于曉意為獲取非法利益，受上游犯罪分子糾集，根據(jù)上游犯罪分子的指令到杭州市蕭山區(qū)，與同案犯劉小柯會合后，明知可能是轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍共同為使用犯罪所得購買黃金、轉(zhuǎn)移黃金做準備。

    2023年10月20日至10月24日，根據(jù)上游犯罪分子指示，劉小柯通過出示手機聊天軟件群組中上游犯罪分子提供的付款二維碼，在蕭山區(qū)某黃金店內(nèi)購買共計價值54萬余元的黃金。犯罪嫌疑人于曉意根據(jù)上游犯罪分子指示將黃金取走后，單獨或伙同趙小言、劉小柯，通過郵寄或交給他人的方式將黃金轉(zhuǎn)移。

    蕭山區(qū)檢察院認為，犯罪嫌疑人孟曉柏、常小連明知收購的黃金可能系違法犯罪所得，仍根據(jù)上游犯罪分子指示，從福建坐車到蕭山，并于2023年10月22日至24日多次從趙小言、于曉意處接受黃金，并以遠低于市場價的價格購買黃金。劉小柯通過購買黃金獲利1000余元，于曉意通過運送黃金獲利4000余元，趙小言通過運送黃金獲利1000余元，孟曉柏、常小連通過收購并出售黃金各自獲利5000余元。犯罪嫌疑人趙小言等5人明知錢款可能是違法犯罪所得，仍幫助予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，行為觸犯刑法第312條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

    經(jīng)蕭山區(qū)檢察院先后提起公訴，2024年4月至5月，蕭山區(qū)法院先后作出判決，趙小言、劉小柯等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月至十一個月不等，緩刑一年六個月至一年五個月不等，并處罰金3000元至2000元不等。此案的上游詐騙分子公安機關(guān)正在偵查中。

    “大家要擦亮眼睛，不要輕易相信‘輕松、來錢快’的工作，更不要抱有僥幸心理，一旦做出違法犯罪行為，將會受到嚴厲打擊?！鞭k案檢察官任啟棟提醒道。

    （文中涉案人員均為化名）